Autor: Luis Perez de Acha

Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM, experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo. Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019. Catedrático de la UNAM, Escuela Libre de Derecho, CIDE, ITAM, Universidad Panamericana, Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana e Instituto Politécnico Nacional. Articulista en New York Times, Reforma, Universal, Excélsior, El Economista, Animal Político, Forbes México, Expansión, Nexos, Este País y Tax Notes International. Autor de las monografías: ‘Establecimiento Permanente’, ‘Beneficios Empresariales’, ‘Estudios Tributarios’, ‘Protección Constitucional en las Visitas Domiciliarias’ y ‘Expropiación en México”. Socio del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, especializado en litigio constitucional, administrativo y fiscal. Rector de Inteli-Iuris, plataforma de enseñanza y capacitación jurídica. Socio de Justicia Justa, organización dedicada a temas del sector salud, recursos públicos y combate a la corrupción.

¿Cuál es la lógica del aval de la SCJN al bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF?

Opinión

La Suprema Corte de Justicia validó que la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa. El proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz, en la acción de inconstitucionalidad 58/2022, sostiene que esta medida sí es constitucional. El asunto se discutió en la sesión del lunes 6 de abril. El punto central a discusión fue el siguiente: el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF, ¿es una sanción penal o una medida preventiva? El proyecto de la ministra Loretta Ortiz analizó el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito…

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