Las relaciones México-Estados Unidos están ahora marcadas por las políticas de seguridad nacional y el proteccionismo comercial que el gobierno del presidente Trump impuso desde el inicio de su segundo mandato.
Con la publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 (“Estrategia”), el 4 de mayo, EE.UU. anuncia la siguiente fase de una ruta que no solo está dirigida a grupos criminales, sino a todas aquellas empresas y personas que tengan relación con estos grupos, ya sea directa o por “ceguera deliberada”. Las medidas tienen implicaciones tanto en EE.UU. como en los países en los que operan los grupos criminales.
Para el sector empresarial, la Estrategia debe ser integrada a sus mediciones de riesgo y en su caso, deberán tomar las medidas necesarias para evitar una contingencia legal ante el gobierno de EE.UU.
¿Cuáles son las acciones ya implementadas para el combate al narcotráfico?
La Estrategia se basa en acciones previas del gobierno norteamericano. La ruta que ha seguido la actual administración de Trump para el combate al narcotráfico es la siguiente:
- Declaración de emergencia nacional en la frontera sur. (20/enero/2025)
- Designación de ocho cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO por sus siglas en inglés), seis de ellos mexicanos: Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cartel del Noroeste, Cartel del Golfo, Cartel de la Nueva Familia Michoacana. (20/enero/2025)
- Imposición de aranceles a México, Canadá y China por su falta de acción contra el tráfico de drogas. (1/febrero/2025)
- Ley HALT Fentanyl que reclasifica las sustancias relacionadas con el fentanilo. (16/julio/2025)
- Aviso de FinCen sobre el uso de redes chinas de lavado de dinero por organizaciones criminales transnacionales con base en México para lavar ganancias ilícitas (28/agosto/2025)
- Orden ejecutiva que designa al fentanilo como arma de destrucción masiva (15/diciembre/2025)
¿Qué busca la Estrategia?
La Estrategia parte de considerar al fentanilo como arma de destrucción masiva y se enfoca en las organizaciones criminales transnacionales (TOC por sus siglas en inglés) como responsables de su distribución y de amenazar la seguridad nacional, en especial, aquellas que fueron designadas como FTO. Como solución a la crisis que se vive en EE.UU. se tomará acción en dos frentes: reducir el suministro de drogas hacia EE.UU. y la demanda de drogas desde ese país.
En el documento se detallan las acciones específicas que deben tomar los distintos departamentos y agencias del gobierno de EE.UU. como el Fiscal General, el Secretario de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Guerra, entre otros. Se señala que el papel del Departamento de Guerra será central, ya que será la agencia federal líder en la detección y monitoreo del tránsito aéreo y marítimo de drogas ilegales hacia EE.UU. Su labor servirá de apoyo a las actividades antinarcóticos de instituciones federales, estatales y extranjeras.
Acciones concretas de EE.UU. con impacto en las empresas
La Estrategia parte de órdenes ejecutivas y reformas legales previamente implementadas en EE.UU. con el objetivo de ampliar las facultades de las autoridades de ese país y endurecer las sanciones. Bajo este nuevo régimen legal, se anuncia que el gobierno utilizará todas sus capacidades a través de medidas diplomáticas, tecnológicas, militares y económicas. Por tanto, los siguientes aspectos deben ser considerados dentro de la empresa:
Responsabilidad financiera y penal bajo «ceguera deliberada»
El Departamento de Justicia procesará penalmente a las empresas y ejecutivos que faciliten el comercio ilícito de drogas o precursores químicos, ya sea que lo hagan con pleno conocimiento de causa (knowingly) o a través de esta «ceguera deliberada» (willful blindness). El riesgo legal más grave es la aplicación de sanciones económicas y penales bajo el concepto de “ceguera deliberada”.
Las compañías no pueden limitarse a vender o transportar bienes argumentando que no tenían conocimiento sobre el destino final ilícito de sus productos, tampoco pueden ignorar las señales de alerta (red flags) y no investigar a sus socios comerciales. Estas omisiones son las que el gobierno de EE.UU. castigará como “ceguera deliberada”.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés)], congelará activos y bloqueará el acceso al sistema financiero estadounidense a cualquier empresa que sirva como conducto para estas organizaciones terroristas o sus facilitadores financieros.
Riesgo de interrupción de pagos y bloqueos bancarios
Con las nuevas facultades otorgadas, como la Ley FEND Off Fentanyl, el gobierno de EE.UU. puede prohibir de manera directa a instituciones financieras extranjeras realizar transacciones si considera que operan en jurisdicciones con riesgos de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Las cadenas de suministro que utilicen sistemas de pago informales o prestanombres estarán bajo investigación prioritaria por parte de las agencias de inteligencia y defensa.
Medidas de control en fronteras y logística
En razón de que las organizaciones criminales utilizan las cadenas de suministro legítimas para el tráfico de drogas y precursores químicos, se implementarán nuevas medidas de control, en especial para compañías navieras, de logística, así como la industria química y farmacéutica.
El Departamento de Seguridad Nacional ordenó el uso de tecnología de inspección no intrusiva (NII) y el escrutinio mediante inteligencia artificial para revisar un mayor porcentaje de vehículos de carga comercial. Todo bajo un nuevo enfoque: las cargas serán vistas bajo una óptica de riesgo de seguridad nacional antes que de comercio.
Temas para reforzar herramientas de cumplimiento
La Estrategia hace mención de medidas que pueden ser adoptadas para reducir el riesgo y fortalecer el cumplimiento del marco legal.
Integridad en la cadena de suministro
Para contrarrestar y evitar que las empresas incurran en omisiones, la Estrategia exige a la iniciativa privada que implemente principios de “integridad en la cadena de suministro». Esto significa que las compañías deben asumir la responsabilidad de realizar una debida diligencia para comprender quiénes son sus socios comerciales y clientes, además de analizar vulnerabilidades, mantener un registro cronológico verificable de todos los intermediarios y aplicar medidas de mitigación.
Reforzar la prevención de lavado de dinero
Para el sector financiero será necesario reforzar los controles para identificar el origen y el destino de todos los fondos, considerando además los avisos y directrices que marquen las agencias norteamericanas, entre ellas las de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en ingles), del Departamento del Tesoro. Un caso concreto para México fue el aviso de agosto de 2025, sobre los delitos financieros cometidos por redes chinas de lavado de dinero y cárteles de las drogas mexicanos.
Las empresas en general deben integrar los listados de la OFAC en la gestión de contratos y los sistemas de pago, asegurándose de actualizarlos en tiempo real. Lo anterior para prevenir el bloqueo de activos u otro tipo de sanciones por operar con empresas o personas relacionadas con TOC, FTO u otros grupos criminales.
Programas de comercio confiable
En la Estrategia se recomienda la certificación en el programa Customs Trade Partnership Against Terrorism (Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo) o en programas equivalentes, no solo para empresas importadoras, sino también para transportistas y agentes aduanales, como medida ante las crecientes inspecciones y retrasos fronterizos. El gobierno de EE.UU. agilizará el cruce para quienes implementen, de forma voluntaria, medidas de seguridad físicas, rigurosa evaluación de personal y un mejor seguimiento de los transportes de carga.
Trazabilidad para sectores vulnerables: química, farmacéutica, maquinaria y logística
Para estos sectores, la exigencia de cumplimiento es aún mayor. Por ejemplo, las empresas que fabrican o distribuyen maquinaria como máquinas tableteadoras, encapsuladoras o sus partes esenciales, deberán actualizar sus controles. Se aplicarán regulaciones más estrictas para notificar transbordos, transferencias y la destrucción de estos equipos, además se exigirá a las empresas que lleven a cabo una verificación exhaustiva de sus clientes para estas transacciones.
Conclusión
En mayo del año pasado, el presidente Trump solicitó a la presidenta Sheinbaum que permitiera la entrada de soldados estadounidenses al país para ayudar a combatir a los cárteles de la droga, propuesta que fue rechazada. Con la publicación de la Estrategia, EE.UU. envía un nuevo mensaje a México: espera resultados tangibles, lo que incluye medidas apropiadas para arrestar y extraditar a líderes de las FTO, así como el desmantelamiento efectivo de laboratorios de drogas sintéticas en territorio mexicano.
El gobierno de EE.UU. ahora evalúa el comercio con México desde la óptica de la lucha contra el terrorismo. Por tanto, las empresas deberán blindar sus operaciones, certificar las cadenas de logística y verificar la legitimidad de clientes y proveedores, lo que se traduce en fortalecer y ampliar sus políticas de cumplimiento.
